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流水高达382亿!地下钱庄藏匿西安多年,栽了!_社会频

编辑:admin 日期:2020-09-12 07:04 分类:历史咨询 点击:
简介:均已被公安机关依法刑事拘留 2019年12月22日 ? 逃得再远,藏得再深 地下钱庄 经讯问,2017年至案发 …… 具体是怎么回事 本文转自【第一新闻】; ? 涉案10余名犯罪嫌疑人 而这些 法网恢恢,疏而不漏 西安公安雁塔分局接到外汇管理部门移交线索,反映苏某某等

均已被公安机关依法刑事拘留

2019年12月22日

?

逃得再远,藏得再深

地下钱庄

经讯问,2017年至案发

……

具体是怎么回事

本文转自【第一新闻】;

?

涉案10余名犯罪嫌疑人

而这些

法网恢恢,疏而不漏

西安公安雁塔分局接到外汇管理部门移交线索,反映苏某某等人利用银行账户协助相关人员非法将资金转移出境, 涉嫌非法经营犯罪。

该案冻结涉案账户200余个

立案侦查

跨国洗钱

跨省追捕

扣押涉案现金128万元

苏某伍等人通过操作近200个银行账户

以外币偿还人民币或人民币偿还外币

你有没有瞬间跳入电影的感觉?

警方提示

这些就是现场查获的现金

记者:宫茜

从事跨国(境)资金转移

但是小编想说的是

现实永远比电影还要精彩

由于非法买卖外汇活动通常比较隐蔽,数量和资金吞吐量难以准确统计,大量性质不明的跨境资金游离于国家金融监管体系之外,形成巨大的资金“黑洞”,香港幽默生活玄机图,严重扰乱国家金融管理秩序和宏观调控政策的落实。

暗箱操作

先给你们看张图

经过前期大量的工作,2019年12月22日以“12.22非法经营案”立案侦查。

非法交易

终躲不过法律的严惩

为彻底斩断该地下钱庄与境外勾结的黑手,专案组于2020年7月9日,前往海南省昌江黎族自治县、广西壮族自治区桂林市, 将该案犯罪嫌疑人李某某、滕某某、郑某某、杨某某、蒋某抓获归案。

涉案账户交易近80多万笔

以外汇和人民币互相实现货币价值转换的形式

只是民警查获的

2020年4月

目前

案件尚在进一步侦办中

冻结涉案资金2000多万元

该案是陕西省“歼击20”专项行动第一案,西安市公安局也将该案列为“蓝剑”行动第一批督办案件。此案的成功侦破,为打击地下钱庄“歼击20”专项行动增添重要战果。

交易流水金额高达382亿元

2020年4月23日至25日,警方在浙江省温州市、瑞安市、广西壮族自治区桂林市同时出击,捣毁苏某伍地下钱庄窝点三处,共抓获韦某某、龚某某、侯某某等犯罪嫌疑人5名,现场查获用于实施犯罪的电脑4台、银行卡数百张、银行U盾五十多个、工作手机9部等作案工具, 并提取到日报表、月报表等关键数据。

雁塔警方提醒广大群众:我国法律规定,任何组织、个人在我国境内从事外汇买卖、外汇结算业务,都必须获得我国外汇管理部门的许可,并在规定的交易场所内进行。在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,扰乱外汇市场管理秩序,情节严重的,将以非法经营罪定罪处罚。

2019年11月22日

让小编为您细细道来

2020年7月

?

部分现金!!

听到这些词

千里追击

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